本公司董事會及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　西北軸承股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2010年10月14日以傳真、電子郵件的方式通知。會議于10月20以通訊表決方式召開，應(yīng)當(dāng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過了以下事項(xiàng)：
　　一、審議通過《西北軸承股份有限公司2010年第三季度報告》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　二、審議通過《關(guān)于收購控股子公司寧夏西北軸承石油機(jī)械軸承有限公司股權(quán)的議案》
　　鑒于公司控股子公司寧夏西北軸承石油機(jī)械軸承有限公司股東常熟長城軸承公司及自然人蓬愛坤提出將其持有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請，考慮到該公司其今后發(fā)展及內(nèi)部整合的需要，同意收購常熟長城軸承有限公司及自然人蓬愛坤持有該公司股份；退股股權(quán)支付方式為我公司生產(chǎn)的“NXZ”品牌軸承產(chǎn)品等值抵付，其軸承類型及價格另行協(xié)商議定。具體情況待協(xié)商確定后，按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序及信息披露義務(wù)。
　　三、審議通過《提請聘請公司2010年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案》
　　同意聘請信永中和會計師事務(wù)所為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)，2010年向該事務(wù)所支付報酬30萬元。（本議案需提交股東大會審議）
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　特此公告
　　附件：獨(dú)立董事關(guān)于對聘請會計師事務(wù)所的獨(dú)立意見
　　西北軸承股份有限公司董事會
　　二O一O年十月二十日
　　西北軸承股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
　　對聘請會計師事務(wù)所的獨(dú)立意見
　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為公司2010年財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：
　　經(jīng)核查，信永中和會計師事務(wù)所具備相關(guān)資質(zhì)條件，能夠認(rèn)真履行審計職責(zé)，獨(dú)立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計，公司提議程序合法有效。同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為公司2010年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)并提交公司股東大會審議。
　　獨(dú)立董事：楊德勇、李剛、周納
　　二O一O年十月二十日
　　證券代碼：000595    證券簡稱：西北軸承    公告編號：2009-032
　　西北軸承股份有限公司
　　第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　西北軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議于2010年10月14日以傳真、電子郵件的方式通知。會議于10月20日以通訊表決方式召開，應(yīng)當(dāng)參加表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過了以下事項(xiàng)：
　　一、《西北軸承股份有限公司2010年第三季度報告》
　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　二、《提請聘請公司2010年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案》
　　同意聘請信永中和會計師事務(wù)所為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)，2010年向該事務(wù)所支付報酬30萬元。（本議案需提交股東大會審議）
　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　特此公告
　　西北軸承股份有限公司監(jiān)事會
　　二O一O年十月二十日