證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號：2011-021

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　第四屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第二次會議通知于2011年5月25日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_形式發(fā)出，會議于2011年5月30日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長馬興法先生主持，會議經(jīng)通訊表決形成如下決議：

　　1、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。（詳見公司2011-022號公告）

　　為了拓展公司海外業(yè)務(wù)，擬在德國漢堡由浙江天馬軸股份有限公司獨立投資新設(shè)立TMB滾動軸承有限責(zé)任公司（暫定名），擬注冊資金五十萬歐元，主要從事設(shè)計、營銷滾動軸承產(chǎn)品及提供售后服務(wù)。

　　特此決議。

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　董事會

　　二〇一一年五月三十日

　　證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號：2011-022

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"或"天馬股份"）以自有資金出資50萬歐元，設(shè)立一家全資子公司TMB滾動軸承有限責(zé)任公司（暫定名）。

　　2、董事會審議情況

　　公司于2011年5月30日召開第四屆董事會第二次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。

　　3、投資行為所必需的審批程序

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項的批準權(quán)限在本公司董事會對外投資權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資主體介紹

　　投資主體為本公司，無其他投資主體。

　　三、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

　　公司名稱：TMB滾動軸承有限責(zé)任公司（暫定名）。

　　注冊資本：50萬歐元，公司持有100%的股權(quán)。

　　法人代表：馬文奇

　　注冊地址：德國漢堡

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：設(shè)計、營銷滾動軸承產(chǎn)品及提供售后服務(wù)（暫定）。

　　四、設(shè)立子公司的目的及對公司的影響

　　設(shè)立子公司目的：為了拓展公司的海外業(yè)務(wù)，擴大公司產(chǎn)品的國際份額，進一步提高公司的盈利能力，實現(xiàn)股東權(quán)益最大化。

　　設(shè)立子公司對公司的影響：設(shè)立的子公司將立足于德國，進一步輻射歐洲市場，提高公司產(chǎn)品的知名度，進一步拓展國際市場，符合公司制定的戰(zhàn)略目標，有利于公司進一步的做強做大，有利于公司的長遠發(fā)展。

　　五、對外投資的風(fēng)險

　　投資過程之中可能遇到的風(fēng)險主要是TMB滾動軸承有限責(zé)任公司在運營管理方面的風(fēng)險。TMB滾動軸承有限責(zé)任公司將進行整章建制，強化內(nèi)部管理，促使企業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展。

　　六、備查文件

　　1、《第四屆董事會第二次會議決議》

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　董事會

　　二〇一一年五月三十日