證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2011-009

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　二○一○年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議的召開和出席情況

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2010年年度股東大會于2011年5月11日在公司三樓會議室以現(xiàn)場投票方式召開。出席會議股東及股東授權代表5人，代表股份14，063.211萬股，均為無限售條件流通股，占公司有表決權股份總數(shù)的46.88%。會議由董事長曾凡沛主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。北京市中瑞律師事務所許軍利律師對本次大會進行見證。本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會股東及股東授權代表認真審議，以記名投票方式通過了以下議案：

　　1、審議通過公司2010年度董事會工作報告。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過公司2010年度監(jiān)事會工作報告。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過公司2010年度財務決算報告及2011年度財務預算報告。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過公司2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：

　　經(jīng)天健正信會計師事務所有限公司審計，公司2010年度實現(xiàn)凈利潤88，881，301.96元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定提取10％的法定盈余公積金8，888，130.20元后，加上年初未分配利潤231，957，578.56元，扣除本年度已分配的2009年度股利3，000萬元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為281，950，750.32元。根據(jù)公司實際情況，2010年度以總股本30，000萬股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計3，000萬元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過公司2010年年度報告及其摘要。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　6、審議通過公司獨立董事2010年度述職報告。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　7、審議通過關于修訂《公司章程》的議案。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　8、審議通過關于續(xù)聘會計師事務所及報酬事項的議案。同意2011年度續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司為公司審計機構（聘期一年），其報酬授權董事會根據(jù)相關規(guī)定決定，并在公司2011年度報告中予以披露；支付天健正信會計師事務所有限公司2010年度財務審計報酬為人民幣35萬元（對公司財務審計發(fā)生的往返交通費和住宿費用由公司承擔）。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　9、審議通過關于向銀行融資授信額度的議案。綜合考慮公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行融資的綜合授信總額度為人民幣貳億伍千萬元（含固定資產(chǎn)投資貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述授信業(yè)務，其所簽署的各項授信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務有關的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　10、關于公司董事長、經(jīng)理班子和監(jiān)事會主席年薪方案的議案。

　　表決結果：同意14，063.211萬股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市中瑞律師事務所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務所關于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2010 年年度股東大會法律意見書》。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、公司現(xiàn)行章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 經(jīng)主持人、與會董事、與會監(jiān)事、董事會秘書簽字的2010年年度股東大會決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年五月十一日

　　證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2011-010

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　五屆七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆七次董事會會議通知于2011年5月6日以書面形式發(fā)出，會議于2011年5月11日以現(xiàn)場方式召開，應到董事9人，實到董事8人，董事許廈生先生因公出差請假，委托董事曾凡沛先生行使表決權。會議由董事長曾凡沛先生主持召開，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會秘書管理制度》。

　　《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會秘書管理制度》的詳細內(nèi)容刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），敬請投資者查閱。

　　特此公告。

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年五月十一日