本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　一、重要提示
　　2011年4月27日，本公司股東中國長城資產(chǎn)管理公司提出臨時提案。經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議后向2010年年度股東大會提交了四項臨時提案，并在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了有關增加臨時提案的公告。
　　二、會議召開的情況
　　1、召開時間：2011年5月10日上午9點30分
　　2、 召開地點：銀川市北京西路630號本公司會議廳
　　3、 召開方式：現(xiàn)場投票
　　4、召 集 人：西北軸承股份有限公司董事會
　　5、 主 持 人：趙家國董事長
　　6、 本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定。
　　三、會議出席情況
　　1、 出席的總體情況：本次會議共出席股東及代理人3人，代表股份81,939,940股，占公司有表決權股份總數(shù)的37.79%。
　　2、出席本次股東大會的股東及代理人全部為現(xiàn)場出席。
　　3、 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師、會計師事務所出席了本次股東大會。
　　四、提案審議和表決情況
　　1、《公司2010年度董事會報告》
　　同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　2、《公司2010年度監(jiān)事會報告》
　　同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　3、《公司2010年度財務決算報告》
　　同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　4、 西北軸承股份有限公司2010年利潤分配方案
　　經(jīng)信永中和會計師事務所審計，公司2010年度共實現(xiàn)利潤總額-156,324,654.24元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-155,763,190.01元。由于公司2009年、2010年連續(xù)兩年經(jīng)營虧損，可供分配利潤數(shù)為負值，故2010年度公司不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本。
　　同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　5、 關于續(xù)聘會計師事務所的議案
　　續(xù)聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2011年度財務審計單位（含子公司）。2011年度向該事務所支付報酬37萬元。
　　同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　6、 關于修改公司章程的議案
　　對公司《章程》第一百五十一條做以下修改：
　　公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會成員不得少于三人。監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
　　監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
　　本議案以特別決議通過。
　　同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　7、 關于董事會換屆選舉的議案（本議案以累積投票方法表決）
　　選舉下列人員為公司第六屆董事會董事：
　　韓衛(wèi)東  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　黨  鋒  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　張立忠  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　李貴學  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　王學林  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　選舉下列人員為公司第六屆董事會獨立董事
　　李  剛  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　仇建軍  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　劉玉利  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　馮  亮  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　當選董事、獨立董事簡歷詳見2011年4月28日《證券時報》本公司《第五屆董事會第二十七次會議決議公告》。
　　8、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案（本議案以累積投票方法表決）
　　宋治成  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　李俊賢  同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　經(jīng)公司2011年4月27日職工代表大會選舉，何志剛先生為第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。何志剛先生簡歷詳見2011年4月28日《證券時報》本公司《第五屆監(jiān)事會會第十八次會議決議公告》
　　9、2011年董事、監(jiān)事、高管人員薪酬方案
　　同意81,939,940股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　公司第五屆董事會獨立董事周納、李剛、楊德勇向會議提交了《2010年獨立董事述職報告》。
　　五、律師出具的法律意見書
　　1. 律師事務所名稱：合天律師事務所
　　2. 律師姓名：成秉康 賀倩
　　3. 結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序，召集人、出席會議人員的主體資格及表決程序、表決結果合法、有效。
　　西北軸承股份有限公司
　　二O一一年五月十日
　　證券代碼：000595    證券簡稱：*ST西軸    公告編號：2011-029
　　西北軸承股份有限公司第六屆
　　董事會第一次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　西北軸承股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2011年5月4日書面通知，5月10日在本公司會議室召開。會議應出席董事9人，親自出席8人，王學林董事因公外出委托李貴學董事出席會議并表決。會議由張立忠董事主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過了如下事項：
　　一、選舉張立忠先生為公司董事長。
　?。?票同意，0票反對，0票棄權）
　　公司前任董事長趙家國先生離任后不繼續(xù)在本公司任職。
　　二、選舉韓衛(wèi)東先生為公司副董事長。
　?。?票同意，0票反對，0票棄權）
　　三、第六屆董事會各專業(yè)委員會組成。
　　1、戰(zhàn)略決策委員會：由張立忠董事、韓衛(wèi)東董事、黨鋒董事、馮亮獨立董事組成，張立忠任主任委員。
　　2、審計委員會：由王學林董事、劉玉利獨立董事、仇建軍獨立董事組成，劉玉利獨立董事任主任委員。
　　3、提名委員會：由張立忠董事、仇建軍獨立董事、李剛獨立董事組成，仇建軍獨立董事任主任委員。
　　4、薪酬與考核委員會：由李貴學董事、李剛獨立董事、劉玉利獨立董事組成，李剛獨立董事任主任委員。
　　以上四個專業(yè)委員會的組成均以9票同意，0票反對，0票棄權通過。
　　四、同意聘任李樹明先生為公司總經(jīng)理。
　?。?票同意，0票反對，0票棄權）
　　五、同意聘任孫志強先生為公司董事會秘書。
　　（9票同意，0票反對，0票棄權）
　　六、經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任：
　　索戰(zhàn)海先生為副總經(jīng)理；（9票同意，0票反對，0票棄權）
　　郝  彭先生為副總經(jīng)理；（9票同意，0票反對，0票棄權）
　　崔建昌先生為副總經(jīng)理；（9票同意，0票反對，0票棄權）
　　王育才先生為副總經(jīng)理；（9票同意，0票反對，0票棄權）
　　崔俊山先生為財務總監(jiān)。（9票同意，0票反對，0票棄權）
　　七、《第六屆董事會向總經(jīng)理辦公會議授權有關事項的議案》
　　1、購買或出售資產(chǎn)、租入或租出資產(chǎn)單筆不超過500萬元；一年累計不超過1000萬元。
　　2、融資、貸款一年累計不超過3000萬元。
　　3、債權與債務重組、折讓清收一年累計不超過1000萬元。
　　4、向社會公益事業(yè)等對外贈與一年累計不超過50萬元。
　　上述購買、出售的資產(chǎn)不含與生產(chǎn)經(jīng)營有關的原材料、燃料，以及出售產(chǎn)品與日常經(jīng)營相關的資產(chǎn)，但通過資產(chǎn)置換的包含在內(nèi)。
　?。?票同意，0票反對，0票棄權）
　　西北軸承股份有限公司董事會
　　二○一一年五月十日
　　附一：
　　西北軸承股份有限公司高級管理人員簡歷
　　李樹明，大專學歷，高級經(jīng)濟師，歷任西北軸承廠團委書記、黨委副書記、副廠長，本公司副董事長、第一副總經(jīng)理。曾榮獲寧夏回族自治區(qū)青年企業(yè)家及全國青年環(huán)保企業(yè)家稱號。1995年7月至2001年11月任本公司副董事長、第一副總經(jīng)理；2001年12月至2003年11月任本公司董事、總經(jīng)理；2003年12月至2007年5月任本公司董事、董事長、黨委書記；2007年6月至2008年8月任本公司黨委書記、高級顧問；2008年9月至2011年3月任本公司顧問。李樹明先生與公司及其控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的職務，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
　　索戰(zhàn)海，男，45歲，大學學歷，正高職高級工程師。歷任本公司技術中心主任助理、技術開發(fā)部副部長；2000年3月至2002年5月任本公司董事；2002年5月至2003年10月任本公司職工代表監(jiān)事；2001年至2004年先后兼任本公司鍛造分廠廠長、支部書記，生產(chǎn)部部長、進出口公司總經(jīng)理；2003年10月至2005年5月任本公司副總經(jīng)理；2005年5月至2007年6月任本公司董事、總經(jīng)理，2007年6月辭去董事職務；2008年6月任西北軸承股份有限公司第五屆董事會董事、總經(jīng)理，2008年12月4日辭去總經(jīng)理職務；2008年12月至今任公司黨委副書記，2009年1月兼任公司工會主席。索戰(zhàn)海先生與公司及其控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，持有本公司股份8180股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的職務，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
　　郝  彭，男，43歲，大學學歷，高級工程師。1996 年9月至2002年3月任本公司經(jīng)銷公司副總經(jīng)理，2002年3月至2003年11月先后任本公司綜合辦公室主任、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部部長，2003年11月起任本公司副總經(jīng)理，2008年12月10任本公司副總經(jīng)理、總工程師。郝彭持先生與公司及其控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，持有本公司股份14360股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的職務，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
　　崔建昌，男，44歲，大學學歷，高級工程師。2000年6月前任本公司保持架分廠副廠長；2000年7月至2002年12月任本公司技術中心工藝部副部長、部長，保持架分廠廠長；2002年12月至2003年11月任本公司總經(jīng)理助理；2003年11月起任本公司副總經(jīng)理。崔建昌先生與公司及其控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的職務，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
　　王育才，男，44歲，大學學歷，高級工程師。1994年至2007年任本公司滾子分廠技術室主任、副廠長、廠長；2007年至2011年3月起任本公司物資供銷公司總經(jīng)理，2011年4月兼任本公司人力資源部部長。王育才先生與公司及其控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的職務，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
　　崔俊山，男，55歲，大專學歷，高級會計師。歷任西北軸承廠財務處主任科員、西北軸承集團有限責任公司財務審計部部長、本公司監(jiān)事；1997年12月至2000年6月任本公司副總會計師；2000年7月至2003年4月任寧夏西軸機械有限公司副總經(jīng)理、總會計師；2003年4月至2007年6任本公司總會計師；2007年6月起任本公司總經(jīng)濟師、公司顧問。崔俊山先生與公司及其控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的職務，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
　　董事會秘書簡歷：
　　孫志強，男，33歲，大學學歷。歷任蘭州鋼鐵集團公司干部；甘肅省冶金行業(yè)辦公室干部；2004年11月起任中國長城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處綜合管理部秘書；2007年4月起任本公司證券事務代表、董事會辦公室主任，2008年12月任本公司董事會秘書。孫志強先生與公司及其控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的職務，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
　　附二：
　　西北軸承股份有限公司獨立董事
　　關于對聘任高管人員的獨立意見
　　根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，做為西北軸承股份有限公司的獨立董事，我們本著客觀、公正的原則，對公司第六屆董事會第一次會議所做出的關于聘任高管人員的議案發(fā)表如下獨立意見：
　　一、同意聘任李樹明先生為公司總經(jīng)理。
　　二、同意聘任孫志強先生為公司董事會秘書。
　　三、同意聘任：索戰(zhàn)海先生、郝彭先生、崔健昌先生、王育才先生為公司副總經(jīng)理；崔俊山先生為公司財務總監(jiān)。
　　經(jīng)審閱上述相關人員的履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除，和被證券交易所宣布為不適當人選之現(xiàn)象。上述相關人員的推薦符合《公司法》、《公司章程》中關于高管人員任職資格的規(guī)定。
　　西北軸承股份有限公司獨立董事：
　　李剛  仇建軍  李玉利  馮亮
　　二○一一年五月十日
　　西北軸承股份有限公司第六屆
　　監(jiān)事會第一次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　西北軸承股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議于2011年5月4日書面通知，5月10日以現(xiàn)場會議方式在本公司會議室召開。會議應出席監(jiān)事3人，親自出席3人。會議由宋治成監(jiān)事主持。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。經(jīng)會議表決，選舉宋治成先生為公司監(jiān)事會主席。表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。（宋治成先生簡歷詳見2011年4月29日我公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告）
　　特此公告
　　西北軸承股份有限公司監(jiān)事會
　　二○一一年五月十日