證券簡稱：瓦軸B 證券代碼：200706 編號：2010-17

　　瓦房店軸承股份有限公司2010年第一次臨時董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　瓦房店軸承股份有限公司2010年第一次臨時董事會
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    瓦 軸Ｂ6.500+0.1302.04%，于2010年9月27日采用通訊聯(lián)絡(luò)的方式舉行。會議通知于2010年9月21日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。應(yīng)參會董事12人，實(shí)際參會12人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)過討論，形成如下決議：

　　1、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了關(guān)于提名阮凱旭先生為公司董事候選人的議案。

　　董事會提名阮凱旭先生為公司董事候選人。

　　經(jīng)過審查董事候選人簡歷等，公司認(rèn)為阮凱旭先生符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，具備任職資格。

　　阮凱旭先生從沒有受過中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所任何懲戒。不擔(dān)任公司獨(dú)立董事之職。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為阮凱旭先生具備擔(dān)任公司董事的資格，同意公司聘任阮凱旭先生為董事。

　　此議案應(yīng)提交2010年度第一次臨時股東大會批準(zhǔn)。

　　附阮凱旭先生簡歷：

　　阮凱旭先生，1951年生，國籍印度

　　2010至今斯凱孚亞太地區(qū) 總裁

　　2002-2009斯凱孚印度有限公司 總裁

　　2000-2002霍尼維爾印度有限公司 總裁兼南亞大區(qū)經(jīng)理

　　1990-2002 Tata霍尼維爾有限公司（浦那） 總裁

　　1981-1989 Kinetics技術(shù)有限公司（荷蘭） 項(xiàng)目經(jīng)理兼部門副總

　　1978-1981 Kinetics技術(shù)有限公司（新德里）項(xiàng)目經(jīng)理

　　1974-1978孟買發(fā)展咨詢有限公司 工程師

　　2、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了關(guān)于召開2010年度第一次臨時股東大會的議案。

　　公司2010年度第一次臨時股東大會會議時間定于2010年10月22日上午9時，在瓦軸集團(tuán)公司辦公大樓309會議室召開，會期一天。

　　瓦房店軸承股份有限公司董事會

　　2010年9月27日