南方軸承第二屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年9月17日以書面、 電話和電子郵件的方式，向各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事會第七次會議 的通知。本次會議于2011年9月28日上午在公司二樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長史建偉先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事充分審議，會議采用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成并通過了如下決議：

　　一、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實情況自查表》。

    二、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《公司風(fēng)險投資制度的議案》。

    三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第二屆董事會第七次會議決議。

　　江蘇南方軸承股份有限公司

　　董事會

　　二 O 一一年九月二十九日