證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號：2011-015

　　浙江天馬軸承股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第四屆董事會第一次會議于2011年4月20日下午在公司召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由馬興法先生主持，會議經舉手和投票表決形成如下決議：

　　1、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于選舉公司董事長的議案》。

　　經董事會討論，選舉馬興法先生擔任公司第四屆董事會董事長。

　　2、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。

　　經董事長提名，董事會討論，同意聘任沈高偉先生擔任公司總經理。

　　3、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

　　經董事長提名，董事會討論，同意聘任馬全法先生擔任公司第四屆董事會秘書。

　　4、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司相關高級管理人員的議案》。

　　經總經理提名，董事會討論，同意聘任羅觀華先生、馬全法先生、沈吉美女士擔任公司副總經理；同意聘任沈吉美女士擔任公司財務總監(jiān)。

　　5、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于設立董事會提名委員會的議案》。

　　董事會提名委員會由周宇先生、羅繼偉先生、馬興法先生三人組成，并由周宇先生任主任委員（召集人）。

　　6、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于設立董事會薪酬與考核委員會的議案》。

　　董事會薪酬與考核委員會由羅繼偉先生、邱學文先生、馬興法先生三人組成，并由羅繼偉先生任主任委員（召集人）。

　　7、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于設立董事會審計委員會的議案》。

　　董事會審計委員會由邱學文先生、周宇先生、羅觀華先生三人組成，并由邱學文先生任主任委員（召集人）。

　　8、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于增資貴州虹山天馬軸承有限公司的議案》。

　　同意公司向全資子公司北京天馬軸承有限公司增資6,000萬元，使貴州虹山天馬軸承有限公司的注冊資本由2,000萬元增加至8,000萬。

　　9、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2011年度第一季度報告》。（詳見公司2011-017號公告）@ 特此決議。

　　浙江天馬軸承股份有限公司董事會

　　二〇一一年四月二十日